董事會運作

董事會架構與運作

和泰汽車依照公司章程,設置董事十三人至十五人,其中包 含獨立董事三人,董事之選舉採候選人提名制,由股東會依 公司法之規定,就董事候選人名單中選任之,任期為三年, 連選得連任。董事會由董事所組成,董事長由董事相互選舉 而產生,董事長對外代表公司,對內依照法令、公司章程、 股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。董事會之運作 依照「和泰汽車股份有限公司 董事會議事規範」,每季至少 召開一次,定期董事會主要議事內容,包括但不止於營運計 畫、年度與半年度財務報告、內部控制制度變動、內部稽核 業務報告以及其他重要事項等。2016 年董事平均出席率達到 95.8%,且為掌握最新公司治理趨勢及產業脈動,董事皆依 「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」每年進行進修。
 
和泰汽車為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標 以加強董事會運作效率,特別制訂「董事會績效評估辦法」, 每年皆會進行董事會績效評量;同時為強化績效評估之 獨立性,每三年更透過外部單位進行績效評估。評鑑之 對象除董事會整體運作情形外,每位董事也需要針對本 身進行自評。
 
 

董事多樣性

和泰汽車董事富有多樣性,為強化公司治理的健全結構, 於2016 年6 月21 日進行全面改選,將原有之25 席董 監事,調整成14 席董事,其中含11 席董事( 有1 席為 女性董事) 與3 名獨立董事。而在年齡分佈上,31 至50 歲董事2 名,51 歲以上董事12 名。同時為持續強化董 事會成員之多樣性,於「和泰汽車股份有限公司 公司治 理實務守則」中,特別訂定董事多元化方針,在考慮董 事會運作、營運型態及發展需求的前提下,將(1) 基本 條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等以及(2) 專業 知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、 行銷或科技)、專業技能及產業經歷等,納入董事會成 員的多樣性考量。同時,為達到公司治理之理想目標, 董事會整體應具備下列能力:1. 營運判斷能力、2. 會計 及財務分析能力、3. 經營管理能力。4. 危機處理能力、 5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力。
 
 
 

功能性委員會

為健全董事會管理及監督功能,在董事會下設有「審計 委員會」與「薪資報酬委員會」,審計委員會由全體獨 立董事組成,薪資報酬委員會之組成不得少於三人,且 三人中必須有一位為獨立董事,並由獨立董事擔任召集 人與會議主席。
 
 
 

內部稽核制度

和泰汽車設有直屬於董事會的專責稽核單位,負責內部 稽核事務及處理相關舉報事宜,其編制為稽核主管1 名 與稽核人員6名,以確保營運績效與效率( 含獲利、績 效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明 性並符合相關規範,以及相關法令規章遵循狀況等目 標,本公司內部稽核制度以自我監督,隨時因應環境、 情況的改變來進行修正,共劃分為控制環境、風險評估、 控制作業、資訊及溝通、監督等五個主要功能。
 
 

公司治理專責單位

本公司已設置公關法務部投資人關係室,負責執行公司治理相關事務,包括辦理公司變更登記、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、與投資人關係相關之業務等。
 
 
 
 
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