董事會運作

和泰汽車走過70個年頭,透過完整且獨立的公司治理架構、專業的經營團隊、嚴謹的內稽內控機制,透明且即時的溝通機制與管道,逐步成長與擴張,領先台灣各大汽車品牌,位居無可撼動的領導地位。
 

董事會架構與運作

和泰汽車依公司章程規定,目前設置14位董事,包含獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會依就董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。董事成員皆具經營管理、企業管理、金融等專業背景,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。2018 年已召開8次董事會,董事平均出席率達到93.8%。
 

董事多樣性

和泰汽車目前有1 位董事為女性,在年齡分佈上,31至50歲董事2名,51歲以上董事12名。同時為持續強化董事會成員之多樣性,於「和泰汽車股份有限公司公司治理實務守則」中,特別地訂董事多元化方針,將性別、年齡、國籍及文化等以及專業知識與技能,如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景、專業技能及產業經歷等,納入董事會成員的多樣性考量。
同時,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備下列能力:1. 營運判斷能力、2. 會計及財務分析能力、3. 經營管理能力。4. 危機處理能力、5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力。各成員學經歷、專業知識及進修情形,請參閱 2018年度年報第18 至58 頁。
 

董事會績效評估

為提升董事會效能,和泰汽車訂定「董事會績效評估辦法」,於每年12 月底進行當年度之董事會績效評估,及每三年進行一次外部評量。2018年首度實施外部評估,委託公正獨立第三方執行,分別就董事會之決策效能、專業職能、法規遵循及企業社會責任等面向,以問卷及實地訪談等方式評估董事會效能。評估結果已於2019/1/24 董事會報告,針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。整體評估結果顯示,董事會運作良好。
 

董事會功能性委員會

為健全董事會管理及監督功能,在董事會下依法設置「審計委員會」與「薪資報酬委員會」,皆由獨立董事組成,2018 年審計委員會召開4 次會議,薪資報酬委員會召開3 次會議,出席率皆為100%。
 
董事會架構與運作
 

內部稽核制度

和泰汽車設有直屬於董事會的專責稽核單位,負責內部稽核事務及處理相關舉報事宜,其編制為稽核主管1 名與稽核人員6名,以確保營運績效與效率( 含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性並符合相關規範,以及相關法令規章遵循狀況等權責,本公司內部稽核制度以自我監督,隨時因應環境、情況的改變來進行修正,共劃分為控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督等五個主要功能。稽核單位依風險評估結果擬定次年度稽核計畫,每季至少對公司及子公司之財務、風險管理及法令遵循辦理一次業務查核,作成內部稽核報告,確保公司日常運作符合誠信經營原則。
董事會架構與運作
 

法規依循

和泰汽車秉持誠信經營與落實法規依循,為確保誠信經營的優良傳統,依據不同職掌與層級,訂有詳盡的規範以供依循。為使同仁有更明確的誠信經營遵循規範,2018 年1 月制定「誠信經營作業程序及行為指南」,明訂更完整的檢舉流程,以確保誠信正直的核心價值。
 

和泰汽車股份有限公司規章辦法

 
董事會
議事規範
反賄賂誠信
經營守則
誠信經營作業
程序及行為指南
公司治理
實務守則
內部重大資訊
處理作業程序
 
 
董事會利益迥避程序
 
 
 
 
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