■ 2012年董事會重要決議
第17屆第12次董事會（2012年二月三日下午二時）
‧決議本公司101年度預算編制案。
‧決議本公司101年度銀行授信額度案。
‧決議1月份大陸事業背書保證額度說明案。
‧決議本公司年度稽核計畫修正案。

第17屆第13次董事會（2012年三月二十八日下午二時）
‧決議內部控制制度之「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程 序、會計政策與估計變動之流程」訂定審議案。
‧決議內部控制制度之「薪酬委員會運作管理」訂定審議案。
‧決議山田 幸男先生 晉升案。
‧決議和泰汽車股份有限公司一○一年股東會召開案。
‧決議薪資報酬委員會審議之董監事及經理人各項酬金案。


第17屆第14次董事會（2012年四月二十七日上午九時三十分）
‧決議內部控制制度聲明書審議案。
‧決議4月份大陸事業背書保證額度審議案。
‧決議100年度盈餘分配案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司章程」修訂案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司董事會議事規範」修訂案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司股東會議事規則」修訂案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司董事監察人退任慰勞支給辦法」修訂案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司組織規程」修訂案。


第17屆第15次董事會（2012年六月二十一日下午二時）
‧決議現金股利發放日期等事宜。
‧決議集團總裁續聘案。
‧決議執行顧問聘任案。
‧決議本公司人員晉升案。
‧決議本公司組織調整案。
‧決議車美仕股權交易及相關契約案。

第17屆第16次董事會（2012年七月二十七日下午一時三十分）
‧決議本公司2012年下半年修正預算審議案。
‧決議本公司星展銀行外匯交易額度500萬美元新增案。
‧決議「和泰汽車股份有限公司組織規程」修訂案。
‧決議Lexus本部裝修工程規劃案。
‧決議內控內稽專案預算追認案。

第17屆第17次董事會（2012年八月二十九日下午二時）
‧決議本公司101年上半年度財務報告暨合併財務報告承認案。
‧決議本公司對上海和裕BVI公司增資350萬美金案。
‧決議本公司本年度考績調薪案。
‧決議薪資報酬委員會審議101年董事及監察人之報酬暨出席費案。
‧執行顧問聘任案。

第17屆第18次董事會（2012年十月二十六日下午二時）
‧決議102年度稽核計畫案。
‧決議本公司指派關係企業董監事人選追認案。

第17屆第19次董事會（2012年十二月二十一日下午二時）
‧決議TOYOTA及LEXUS總代理契約續約案。
‧決議本公司2013年預算審議案。
‧決議豐田汽車河野 弘先生聘任審議案。