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投資人關係
董事會

■ 董事會

本公司依公司章程規定,設置董事十四席,含獨立董事三席。董事之選舉採候選人提名制,由股東會依公司法之規定,就董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。本公司董事成員如下:
 
職稱 董事 法人代表 主要學經歷
董事長 純永投資股份有限公司 黃南光 輔仁大學化學系;和泰汽車股份有限公司董事長
董事 金元山投資股份有限公司 蘇純興 美國麻省理工學院管理碩士;和泰汽車股份有限公司總經理
董事 豐田自動車株式會社 大野勝仁 東京外國語大學外國語學部;和泰汽車股份有限公司董事
董事 純永投資股份有限公司 林麗華 政治大學金融學系;和泰汽車股份有限公司常務董事
董事 金元山投資股份有限公司 蘇燕輝 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校;和泰汽車股份有限公司董事長
董事 純永投資股份有限公司 黃志誠 美國加州大學管理系;和泰汽車股份有限公司常務董事
董事 金元山投資股份有限公司 蘇一仲 美國聖瑪莉大學企管所碩士;和泰汽車股份有限公司常務董事
董事 遠拓投資股份有限公司 柯濬源 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校;和泰汽車股份有限公司監察人
董事 貴隆投資股份有限公司 張世英 日本甲南大學經濟學部;和泰汽車股份有限公司董事
董事 純永投資股份有限公司 黃文瑞 東京情報大學大學院經營情報學研究科碩士;和泰汽車股份有限公司董事
董事 金元山投資股份有限公司 蘇麥克 California State University, Long Beach;和泰汽車股份有限公司董事
獨立董事 陳吉珍 交通大學管理科學所碩士;和泰汽車股份有限公司資訊部及稽核室經理
獨立董事 蘇錦夥 亞洲理工學院工業工程與管理學系碩士;中衛發展中心總經理
獨立董事 吳師豪 台北大學企業管理研究所博士;高雄第一科技大學行銷與流通管理系副教授
 
 

■ 董事成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」,規範董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。本公司董事皆具經營管理、企業管理、金融等專業背景,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司落實多元化政策之情形如下:
 
項次 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
黃南光
蘇純興
大野勝仁
林麗華
蘇燕輝
黃志誠
蘇一仲
柯濬源  
張世英
黃文瑞
蘇麥克    
陳吉珍
蘇錦夥  
吳師豪
 
 

■ 董事會績效評估

本公司依據「和泰汽車股份有限公司董事會績效評估辦法」,於每年12月底進行當年度之董事會績效評估,對象包含董事會整體之運作及董事本身之自評。
 
本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
 
董事成員績效評估之衡量項目,函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
 
除此之外,本公司自105年起至少每三年委任外部專業獨立機構或專家學者執行董事會外部績效評估,其評估之衡量指標、評估程序、訪談行程及評估結果,皆依外部專業獨立機構辦理,並將評估提報董事會。
 
107年Q4已委託財團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會執行107年董事會績效評估,分別就董事會之決策效能、專業職能、 法規遵循及企業社會責任等面向,以問卷及實地訪談等方式評估董事會效能。評估結果已於108/1/24董事會報告,針對決策 效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。整體評估結果顯示,董事會運作良好。