主題圖示檔
投資人關係
委員會

■ 審計委員會

本公司於105年6月21日設置審計委員會,至少每季召開一次,由全體三位獨立董事組成,目前成員如下:
 
功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 陳吉珍 陳吉珍、蘇錦夥、吳師豪
 
 

■ 薪資報酬委員會

本公司於100 年10 月25 日設置薪資報酬委員會,至少每年召開二次,由全體獨立董事所組成,目前成員如下:
 
功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 陳吉珍 陳吉珍、蘇錦夥、吳師豪
 
 

■ 企業社會責任委員會(CSR委員會)

本公司於107年12月27日設置薪資報酬委員會,至少每年召開二次,經董事會任命由董事所組成,目前成員如下:
 
功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 黃文瑞 蘇麥克、蘇錦夥、吳師豪
 
 

■ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、溝通政策:
(1)獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事說明,並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
 
(2)內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。內部稽核主管與獨立董事至少每季一次拜訪子公司,進行實地稽核作業,並針對稽查內容與子公司進行 討論及溝通。
 
 
二、溝通情形摘要:
(1)獨立董事與會計師之溝通摘要:
 
日期 說明 建議及結果
2018/03/19
  1. 會計師就106年度個體財務報告及合併財務報告查核結果進行說明,並針對關鍵查核事項查核結果進行溝通。
  2. 會計師與獨立董事進行其所提問題討論與溝通。
無異議
2018/08/02
  1. 會計師說明「和泰集團107年度合併財務報表及和泰汽車民國107年度個體財務報表」相關查核事宜。
  2. 會計師與獨立董事進行其所提問題討論與溝通。
無異議
 
 
(2)獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要:
 
日期 說明 建議及結果
2018/03/27 106年Q4稽核業務執行報告 無異議
2018/05/10 107年Q1稽核業務執行報告 無異議
2018/08/10 107年Q2稽核業務執行報告 無異議