■ 2013年董事會重要決議
和泰汽車第十七屆第二十次董事會議程(一○二年一月二十八日下午二時)
‧決議本公司內部控制制度修正審議案。
‧決議棗庄和裕資本金增資500萬美金申請案。
‧決議本公司102年度銀行授信額度案。
‧決議2013年1月份大陸事業背書保證額度案。
‧決議捐贈捐血車一輛予新竹捐血中心審議案
‧決議武田敏彥先生晉升案。

和泰汽車第十七屆第二十一次董事會議程(一○二年二月二十五日上午十時)
‧決議本屆平光敬和常務董事返國歸建，豐田代表人改派，擬依
公司法第208條之規定，補選常務董事一名。
‧決議本公司組織調整案。
‧決議和志濱江據點廠房建設規劃案。

和泰汽車第十七屆第二十二次董事會議程(一○二年三月二十六日下午二時)
‧決議本公司101年度財務報告暨合併財務報告承認案。
‧決議公司101年度盈餘分派案。
‧決議變更本公司自102年度第1季起之財務報表查核簽證會計師案。
‧決議「內部控制制度聲明書」案 。。
‧決議和泰汽車股份有限公司102年股東會召開案
‧決議「董事會議事規範修正條文」案 。
‧決議「資金貸與他人作業程序修正條文」案。
‧決議「背書保證作業程序修正條文」案。
‧決議薪資報酬委員會審議之101年董監事酬勞、經理人紅利及績效獎金案。

和泰汽車第十七屆第二十三次董事會議程(一○二年五月十四日下午二時)
‧決議本公司出售少數北都股權予和展案。
‧決議LEXUS CPO改組　和志解散清算案。
‧決議和泰汽車職務代理人管理辦法審議案。
‧決議102年股東常會受理股東提案截止後之議程審議案。
‧決議改選董事及監察人審議案。
‧決議擬解除本公司第十八屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

和泰汽車第十八屆第一次董事會議程(一○二年六月二十八日下午三時)
‧決議本公司2013年下半年修正預算審議案。
‧決議現金股利除息基準日及發放日審議案。
‧決議本公司組織調整案。
‧決議本公司人員晉升案。
‧決議集團總裁續聘案。
‧決議執行顧問聘任案。
‧決議稽核主管派任案。
‧決議薪酬委員聘任案。
‧決議和泰汽車偏鄉兒童暑期營養午餐之公益活動審議案。
‧決議選舉常務董事及常務監察人案。

和泰汽車第十八屆第二次董事會議程(一○二年八月十三日下午二時)
.決議本公司本年度考績調薪案。
.決議8月份大陸事業背書保證額度案。
.決議本公司指派關係企業董監事人選追認案。

和泰汽車第十八屆第三次董事會議程(一○二年九月二十六日上午十時)
.決議本公司擬參與桃苗汽車股份有限公司私募現金增資普通股案。
.決議本公司擬參與高都汽車股份有限公司私募現金增資普通股案。
.決議本公司擬參與蘭揚汽車股份有限公司現金增資普通股案。
.決議大陸子公司內部控制制度建置專案。
.決議本公司對上海和裕BVI公司增資375萬美元案。　

和泰汽車第十八屆第四次董事會議程(一○二年十一月十二日下午二時)
.決議TOYOTA及LEXUS總代理契約備忘錄修訂案。
.決議「和泰汽車顧問聘任辦法」審議案。

第十八屆第五次董事會(一○二年十二月二十日下午一時三十分)
‧決議本公司2014年預算審議案。
‧決議TOYOTA、LEXUS產品經銷商增補契約簽約案。
‧決議2014年度稽核計畫案。
‧決議東部汽車本社土地購置案。
‧決議最高顧問聘任案。
‧決議組織調整案。
‧決議本公司指派大陸事業體董監事人選追認案。
‧決議兆豐金控現金增資認股追認案。